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风险曝光

一字之差!央企商票出现新的冒名骗局

风险曝光 2020-01-07 10:04:30    超级建筑等
一字之差!央企商票出现新的冒名骗局

自2019年7月起,陆续有央企公告称被冒名开具商票,引起票据市场各方的严重关注。随着时间的推移,类似事件有愈演愈烈之势。梳理发现,此类行骗伎俩大致分为4种:


1)伪造股东情况,伪造成央企控股企业进行开票;


2)伪造银行开户材料,通过异地开立企业银行账户,同时开通网银及票据功能,大肆开立商票;


3)通过开立商票写承兑人为银行骗取金钱;


4)通过开立银票但发起保证,引诱打款签收银票,实际是骗钱又骗担保;


然而,近日又多了一种新的行骗手段:通过注册极其相识的企业名称,然后通过混淆手段进行商票诈骗。不过因为大陆企业注册时需要核名,部分极其相识的名称难以通过,因此很多人就动歪脑筋跑到香港或其他地方进行注册,然后利用该海外公司名头在境内组建其他分子公司,开票并骗取钱财。


中铁电气化局集团有限公司一则声明


近日,中铁电气化局集团有限公司发布一则严正声明:发现有人以“中铁电气化集团有限公司”子公司“中铁广通建设工程有限公司”的名义进行经营活动。就此,中铁电气化局集团有限公司严正声明,该公司名称为“中铁电气化局集团有限公司”从未在香港注册过“中铁电气化集团有限公司”,也未注册成立过“中铁广通建设工程有限公司”的子公司。声明中,中铁电气化局集团有限公司提醒各合作单位谨慎分辨公司与“中铁电气化集团有限公司”的区别,“避免因此造成损失”。


以下为中铁电气化局集团有限公司的严正声明原文:

一字之差!央企商票出现新的冒名骗局


据了解,中铁电气化局集团有限公司的声明中提到的这个中铁广通建设工程有限公司,成立于2019年1月17日,注册地位于北京市门头沟区金沙西街19号院7号楼3层306,经营范围包括机械设备租赁、工程招标代理、施工总承包、专业承包、劳务分包、工程勘察、工程设计等等。其100%控股股东显示为“中铁电气化集团有限公司”。


中铁广通建设工程有限公司还下设了中铁广通山东建设工程有限公司、中铁广通建设工程(安徽)有限公司、山西中铁广通建设工程有限公司、河南中铁广通建设工程有限公司等子企业。中铁广通建设工程有限公司的100%控股股东“中铁电气化集团有限公司”,成立日期是2017年3月29日,注册地是香港。

一字之差!央企商票出现新的冒名骗局


“中铁电气化局集团有限公司”和“中铁电气化集团有限公司”,两个公司的名称只差了一个“局”字。哪个是李鬼呢?


中铁电气化局集团有限公司隶属于中国中铁股份有限公司,是中国铁路电气化工程的老牌强企,注册地在北京。该公司于1958年伴随着中国第一条电气化铁路——宝成电气化铁路的建设而诞生,一直是中国电气化铁路的开拓者和引领者,至今已走过61年的辉煌历程,参建了我国70%以上的电气化铁路,60%以上的高速铁路和70%以上的城市轨道交通建设。


而“中铁电气化集团有限公司”(注:没有“局”字)即为上述声明指出的公司,2017年3月29日在香港注册成立。中铁广通建设工程有限公司是这个“中铁电气化集团有限公司”的全资子公司。

一字之差!央企商票出现新的冒名骗局


很明显,“中铁电气化局集团有限公司”被“中铁电气化集团有限公司”(注:没有“局”字)冒名了。


对此,融资线提醒各位票友,在看到“中铁电气化集团有限公司”(注:没有“局”字)及其子公司(不只“中铁广通建设工程有限公司”)等相关承兑汇票的时候,要注意分辨,避免损失。


中铁广通建设工程有限公司商票票样如下:

一字之差!央企商票出现新的冒名骗局


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