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风险曝光

好熟悉的套路!这回被冒名开商票的是这家知名企业

风险曝光 2020-01-05 11:19:47    票友—票据圈儿那些事
好熟悉的套路!这回被冒名开商票的是这家知名企业

年前不久,上海票据交易所刚发出风险提示称,票据市场出现个别企业被冒名开立虚假账户并通过虚假账户办理电子商业汇票承兑业务的情况,涉及中交一公局集团有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中冶天工集团有限公司和中国建筑第五工程局有限公司。结果,同类案件层出不穷。


近日,又传出新的企业被冒名开商票诈骗的事件。恒大济南发布公告称,公司发现江苏博雅冒用公司名称注册成为公司子公司,公司在2019年10月份就曾报案,此后10月份市场监督局就做出了调查,但时至今日还是发生了大幅开商票的问题。

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此事件说明几个问题:


1)在注册环节,冒用股东,虚假背书成为一个风险高发点。


2)即使发现了相关冒用,但是在注册环节纠错的机制难以快速跟进。


3)公司曾向多行寄送函告,但最后江苏博雅还是在多行开出了商票,这说明在银行体系也很难及时纠错。


4)从商票市场看,市场没有相关的信披及评级机制,因此市场参与方只能从自身认知角度发掘风险,也难免很多市场不对称的情况发生。此类风险的发生,也必然损害商票市场流动性以及各方对商票风险的认知。


5)按如上情况,商票假冒风险还需系统化来解决。


附:恒大济南关联方及控股企业


恒大济南有较多的关联方和控股企业,其中哪些是真实的,很难识别。但防范的方法还是有的:


1)企业所在位置和控股股东的区域是不是存在明显差异;


2)企业是不是刚进行注册,然后立刻进行开票;


3)商票还是要看企业本身是否有业务。

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