又有冒名中字头开票！中国水利水电第十二工程局连发严正声明并报案

风险曝光 2019-07-29 10:33:09 中国水利水电第十二工程局

近日，中国水利水电第十二工程局有限公司发现被人冒充名义注册设立“中水电（上海）实业有限公司”等多家公司并开出票据造成负面影响，先后于7月8日、16日两次发表严正声明，并在声明中指出这批公司与之无任何关联，且已向公安机关报案。

7月8日声明原文如下：

严正声明

我公司发现有不法分子以我公司名义注册设立中水电（上海）实业有限公司等多家公司，造成了一定的负面影响。现我公司严正声明：

1.下列公司与中国水利水电第十二工程局有限公司无任何关系：

中水电（上海）实业有限公司，统一社会信用代码：91310113MA1GND397N，法定代表人：沈克晶。

中水电新疆科技发展有限公司，统一社会信用代码：91650100MA78BRE26N，法定代表人：王军恩。

中水电建设(嘉兴)有限公司，统一社会信用代码：91330402MA2CUR21X0，法定代表人：刘鹏。

中水电(上海)能源有限公司，统一社会信用代码：91310118MA1JN4TM72，法定代表人：沈克晶。

2.请广大群众提高警惕、谨防上当。

3.我公司已收集相关证据，向上海市宝山区市场监督管理局等单位投诉，并已向公安机关报案。

如有疑问，请直接与我公司联系：0571-86829018。

特此声明。

中国水利水电第十二工程局有限公司

2019年7月8日

后又于7月16日再次发布声明如下：

严正声明

2019年7月8日，我公司在官网发布《严正声明》，声明指出中水电（上海）实业有限公司、中水电新疆科技发展有限公司、中水电建设(嘉兴)有限公司、中水电(上海)能源有限公司与我公司无关。近日，我公司发现不法分子再次冒用我公司名义注册设立新的公司，并利用上述机构从事金融诈骗活动，造成一定的负面影响，现我公司再次严正声明：

1.下列公司与中国水利水电第十二工程局有限公司无任何关系：

中水电（上海）实业有限公司，统一社会信用代码：91310113MA1GND397N，法定代表人：沈克晶。

中水电新疆科技发展有限公司，统一社会信用代码：91650100MA78BRE26N，法定代表人：王军恩。

中水电建设(嘉兴)有限公司，统一社会信用代码：91330402MA2CUR21X0，法定代表人：刘鹏。

中水电(上海)能源有限公司，统一社会信用代码：91310118MA1JN4TM72，法定代表人：沈克晶。

北京三维丝城市环境服务有限公司，统一社会信用代码：91110105MA01AL835F，法定代表人：张永辉。

2.请广大群众提高警惕、谨防上当。

3.我公司已收集相关证据，向上海市宝山区市场监督管理局等单位投诉，并已向公安机关报案。

如有疑问，请直接与我公司联系：办公室：0571-86829018

法律与风险管理部：0571-86829184。

特此声明

中国水利水电第十二工程局有限公司

2019年7月16日

市面流传的票样如下：

通过企查查等可查询到的这批公司股权结构如下：

7月初，市场还曾传出一份中铁二局集团有限公司发出的公告，公告称，近期出现在票据市场上的兴业银行长春前进大街支行以中铁二局集团有限公司名义出具的电子商业承兑汇票，不是中铁二局出具的，且兴业银行长春前进大街支行不是中铁二局集团有限公司的合作银行。公告提请各金融机构、保理公司、社会公众注意识别，并称已向公安机关报案。

值得注意的是，此前的5月中旬据传，有出票人利用ECDS系统的漏洞，开出了仿冒”中铁十二局集团有限公司“的商票，近乎以假乱真，导致持票人遭受严重损失。

接连多起假冒中字头开票事件发生，显示国企央企的信用成为骗子们的”香饽饽“。

假借中字头企业名号，骗取客户信任，不仅损害了产业客户及流通持票人的利益，还扰乱了正常的票据市场秩序。此类危害往往不易被察觉，一旦察觉时，往往已造成既成损失。

故此，融资线提醒各位票友，须紧密关注市场动态，通过相关平台或票友圈第一时间发现风险苗头，从而避免利益受损或及时止损。

由于此类假冒承兑人的行为已有伪造金融票证罪刑事处罚判例，因此，金融机构或企业碰到这类情况，可以向公安经侦部门进行报案处理。

无论如何，须保持警惕，谨防上当。