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风险曝光

*ST西发涉及票据追索权纠纷,3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结

风险曝光 2020-09-28 15:31:03    资本邦
*ST西发涉及票据追索权纠纷,3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结

9月27日,资本邦获悉,A股公司*ST西发(000752.SZ)公司涉及(2020)沪0115民初66717号票据追索权纠纷。


西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称:*ST西发)近期发现公司涉及(2020)沪0115民初66717号票据追索权纠纷,公司委派律师前往上海市浦东新区人民法院,于2020年9月24日取得了该案传票、民事起诉状、证据清单等资料。


原告:唐山市中天煤炭运销有限公司;被告一:上海保利物产有限公司、被告二:*ST西发、被告三:江西喜成贸易有限公司、被告四:山能国际能源投资股份有限公司、被告五:中商远航煤炭销售有限公司、被告六:大同英华文化能源有限公司


原告诉讼请求:


(1)请求判令被告*ST西发、江西喜成贸易有限公司(以下简称“江西喜成”)、山能国际能源投资股份有限公司(以下简称“山能国际”)、中商远航煤炭销售有限公司(以下简称“中商远航”)、大同英华文化能源有限公司(以下简称“大同英华”)、上海保利物产有限公司(以下简称“上海保利物产”)承担连带责任向原告支付电子商业承兑汇票票据金额200万元人民币及利息(自2019年7月10日起至给付完毕之日止,按中国人民银行同期贷款利率计算,截至2019年8月10日利息为7733.33元);


(2)由六被告承担本案全部诉讼费用。


原告主张的事实和理由:


原告唐山市中天煤炭运销有限公司(以下简称“中天煤炭运销”)作为需方,被告上海保利物产作为供方,于2016年7月8日签订《煤炭买卖合同》。2016年7月18日原告通过银行向被告上海保利物产的天津银行股份有限公司上海分行账户汇款(购买煤炭款)600万元。2016年7月28日,原告与被告上海保利物产又签订了《煤炭补充协议》,该协议作为《煤炭买卖合同》内容的变更。协议约定:被告上海保利物产向原告提供煤种为保利5的煤炭4000吨,每顿240元,交货地点为金沙滩洗煤厂,交货期限为2016年9月30日前。补充协议签订后,被告上海保利物产在2016年7月至2016年9月10日向原告供货3810.48吨,结算单价每吨244.94元,价税合计933338.97元。


协议履行后,原告多次向被告上海保利物产要求退还剩余货款5066661.03元。2018年12月13日,被告向原告发出《关于律师意见书的回函》,函中答复:“承诺于2018年12月15日前,向原告支付400万元商业承兑汇票,若到期无法兑现,被告继续承担还款义务;承诺于2018年12月31日前,向原告开具933338.97元的增值税发票;剩余货款近日解决”。


2018年12月14日上海保利物产背书给原告电子商业承兑汇票一张,该汇票正面记载事项为:“出票日期:2018年7月6日,汇票到期日:2019年7月5日;票据号码:230965100040**********19815821;出票人全称:西藏银河科技发展股份有限公司;出票人开户行:兴业银行股份有限公司成都龙泉驿支行;收款人全称:江西喜成贸易有限公司;票据金额:200万元人民币;承兑人名称:西藏银河科技发展股份有限公司;承兑人开户行:兴业银行股份有限公司成都龙泉驿支行;是否可转让:可再转让;承兑信息为出票人承诺本汇票请予以承兑,到期无条件付款;承兑人承兑:本汇票已经承兑,到期无条件付款;承兑日期:2018年7月6日。”


该汇票背书转让记载的内容为:2018年7月6日被告*ST西发作为出票人向被告江西喜成出具《电子商业承兑汇票》一张,票据金额为人民币200万元,2018年7月6日被告江西喜成作为背书人将此汇票转让给被背书人被告山能国际,2018年7月9日被告山能国际作为背书人将此汇票转让给被背书人中商远航,2018年7月9日被告中商远航作为背书人将此汇票转让给被背书人山能国际,2018年7月17日山能国际作为背书人将此汇票转让给被背书人大同英华,2018年7月25日大同英华作为背书人将此汇票转让被背书人被告上海保利物产,2018年12月14日上海保利物产将此汇票转让给被背书人原告中天煤炭运销,用于退还剩余煤炭款200万元。


2019年6月25日,原告提示出票人被告*ST西发公司的开户行付款,2019年7月9日被拒绝付款。为此,原告电话联系了出票人的开户行兴业银行股份有限公司成都龙泉驿支行,得到的答复是:因*ST西发账户无款而拒付。2019年7月10日,原告将拒付事由书面通知了前手被告上海保利物产。


*ST西发对此表示:


1、公司于2020年9月24日取得上海市浦东新区人民法院提供的关于(2020)沪0115民初66717号票据追索权纠纷的相关资料。经核查,上述票据系个别人员未经授权、未履行内部正常审批决策程序而开立。该笔票据追索权纠纷,若法院最终判决上市公司承担清偿责任,将对公司期后利润产生不利影响。


2、截至公告日,公司3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结,被冻结额度为2.37亿元,实际被冻结金额1.21万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结。


*ST西发涉及票据追索权纠纷,3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结
*ST西发涉及票据追索权纠纷,3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结

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