客服电话:4000-963-100 合作案例 帮助中心 网站地图 关于我们

风险曝光

假商票再现?!这回是中交第四航务工程局发通告

风险曝光 2021-01-23 10:24:35    中交第四航务工程局
假商票再现?!这回是中交第四航务工程局发通告

1月22日,中交第四航务工程局有限公司官网发出《关于虚假票据的公告》称:


近期,票据市场上出现有以博白县农村信用合作联社作为开户银行,以中交第四航务工程局有限公司(以下简称"我司")名义开具的电子商业承兑汇票,博白县农村信用合作联社与我司不存在合作关系,从该账户开出的商业承兑汇票均不为我司所开具。请各机构、社会公众注意识别,以免造成损失。如出现其他银行账户开出的电子商业承兑汇票请先与我司进行核实。


我司已就上述冒用我司名义虚假开立银行账户及虚假开具商业承兑汇票的情况向公安机关报案,请社会公众不要接收上述虚假开具的商业承兑汇票,不要对其进行相关融资交易,若由此造成任何损失,均与我司无关,我司不承担任何形式的法律责任。同时,我司保留就上述违法行为进一步追究法律责任的权利。


特此公告。


中交第四航务工程局有限公司


2021年1月22日


近年来,假冒央企的事件屡有发生,前不久的1月5日就有报道称:2020年,不法分子利用两家大型央企的良好声誉,持虚假的公司开户资料,联系银行开户。开户成功后,开具虚假的电子商业承兑汇票,并联系买家售卖出去非法牟利。警方为节制犯罪团伙疯狂作案,防止电票流转、发生票据汇兑风险,一方面,奔赴上海票据交易所,对尚未流转出去的电票及时锁定、禁止流转;另一方面,对已流转的电票进行冻结。根据报道,之所以冒用信誉好的央企,就是为了票据便于流转、易于贴现。


不过,最近还有证券时报的报道显示,记者暗访国企挂靠市场,发现多家大型央企的下属公司被中介机构或掮客明码标价。他们声称,少则七八十万,多则数百万,就可以把一家民营公司的股东背景变为国有性质,以获得更高的市场信用。


报道指出,如何判断一家公司是否是假央企、伪国企?一般来说,持股层级越多,国有背景越弱,对于和大型央企主体相隔层级较多的子公司需要保持警惕。挂靠企业一般还具有壳公司特征,由国有主体控股但人员结构极为简单,法定代表人名下仅此一家公司,但该公司旗下子公司众多。


此外,由自然人发起设立,后经股权变更进入国企体系的公司,也需要打一个问号。这类公司往往频繁变更股东,穿透后的实控人在多个国有主体间转变。


最后,融资线提醒,不管是假冒的,还是挂靠的,相关商票持票人一定要留个心眼,不能迷信央企的"名头"及贪图高利率,随时关注新闻报道及平台警示,避免可能存在的损失。


假商票再现?!这回是中交第四航务工程局发通告
假商票再现?!这回是中交第四航务工程局发通告


融资线声明:以上内容系编辑整理自相关媒体,融资线为承兑汇票贴现报价服务平台,登载此文处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容。
最新评论